大聯大:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過公司章程修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司第七屆董事任期屆滿，第八屆董事全面改選，

選舉結果-第八屆董事當選名單如下(共計八席董事、含三席獨立董事)：

董事:黃偉祥、葉福海、張蓉崗、童至祥、曾國棟。

獨立董事:劉鏡清、陳永清、于卓民。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案

(2)通過解除本公司董事童至祥競業禁止之限制案

(3)通過解除本公司董事黃偉祥競業禁止之限制案

(4)通過解除本公司董事曾國棟競業禁止之限制案

(5)通過解除本公司董事葉福海競業禁止之限制案

(6)通過解除本公司獨立董事于卓民競業禁止之限制案

(7)通過解除本公司獨立董事陳永清競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:

本公司提名獨立董事候選人林群先生因個人因素辭選，故本次選舉選

出董事8人(含獨立董事3人)，本公司將於最近一次股東會補選缺額。