健亞:公告本公司董事會決議取消召開115年第一次股東臨時會

第53款

1.事實發生日:115/07/13

2.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司原安排115年08月31日(一)召開115年第一次股東臨時會，進行

全面改選董事案及解除本公司董事及其代表人競業限制案。惟本公司與易威生醫科技

股份有限公司（下稱「易威生醫」股份轉換案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心115年6月8日證櫃監字第1150201465號函核發股份轉換同意函在案，本案已依

股份轉換契約擬定股份轉換基準日為民國115年07月28日；另本公司依相關法律規定向

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(下稱「櫃買中心」)申請股票終止櫃檯買賣，

並經櫃買中心115年07月03日證櫃監字第11502017633號核准在案，後續將依法向金融

監督管理委員會申請股票停止公開發行，本公司將於股份轉換基準日起成為易威生醫

百分之百持股之子公司。鑑於相關董事會及股東會召開等治理事宜將由易威生醫依法

辦理，原股東臨時會之召開目的已無繼續辦理之必要，爰經董事會決議取消本次股東

臨時會。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。