鑫創:公告本公司第四屆審計委員會之委員

第6款

1.發生變動日期:115/07/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事: 黃啟模

獨立董事: 侯一郎

獨立董事: 黃科志

4.舊任者簡歷:

獨立董事:黃啟模(本公司獨立董事，創王光電(股)公司(香港)董事)。

獨立董事:侯一郎(本公司獨立董事，一九八四(股)公司董事)。

獨立董事:黃科志(本公司獨立董事，揚明光學股份有限公司董事，

勝德國際研發股份有限公司董事，佳總興業股份有限公司獨立董事

久禾光電股份有限公司獨立董事)。

5.新任者姓名:

獨立董事:張孔維

獨立董事:楊喬楓

獨立董事:楊福源

獨立董事:洪嘉祥

6.新任者簡歷:

獨立董事:張孔維(狂點軟體開發股份有限公司業務副總，德晉科技股份有限公司

董事暨總經理)

獨立董事:楊喬楓(南加大Keck醫學中心商業分析師，

艾昆緯藥品資訊市場諮詢顧問，訊聯生物科技海外業務)

獨立董事:楊福源(三商集團生活事業部副理，上海亞新廣場營運部

副總經理，無錫陽明橡膠機械有限公司董事長執行特助(副總經理/董事))

獨立董事:洪嘉祥(中欣行股份有限公司法務經理，禾詳法律

事務所執業律師，致圓方正科技股份有限公司監察人)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:全面改選董事

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/28

10.新任生效日期:115/07/24~118/07/23

11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同