新光鋼:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/08/06

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)翁榮隨

(2)朱博湧

(3)黃宗英

(4)劉惟宗

4.舊任者簡歷:

(1).獨立董事：翁榮隨

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

韶瑞開發(股)公司董事長

台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

(2).獨立董事：朱博湧

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

國立交通大學管理科學系兼任教授

中太陽光科技(股)公司董事長

英屬開曼群島商聯冠國際(股)公司董事

聚鼎科技(股)公司獨立董事

元太科技工業(股)公司獨立董事

正新橡膠工業(股)公司獨立董事

(3).獨立董事：黃宗英

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

中鴻鋼鐵（股）公司榮譽顧問

(4).獨立董事：劉惟宗

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

高檢署二審檢察官

地檢署一審主任檢察官

地檢署一審檢察官

5.新任者姓名:

(1)翁榮隨

(2)劉惟宗

(3)謝文真

(4)盧佳琪

6.新任者簡歷:

(1).獨立董事：翁榮隨

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

韶瑞開發(股)公司董事長

台灣矽科宏晟科技(股)公司獨立董事/審計委員會主席/薪酬委員會主席

勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師兼任董事

(2).獨立董事：劉惟宗

簡歷：

新光鋼鐵(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

地檢署一審檢察官

高檢署二審檢察官

地檢署一審主任檢察官

(3).獨立董事：謝文真

簡歷：

國立成功大學名譽教授

社團法人台南市好人好事運動協會 榮譽理事長

經濟部貿易調查委員會顧問、委員

(4).獨立董事：盧佳琪

簡歷：

國立中央大學會計所暨財務金融學系副教授

中國鋼鐵(股)公司獨立董事

松川精密(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，重新委任薪資報酬委員會委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/06~115/08/05

10.新任生效日期:115/08/06

11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉翁榮隨委員為本公司第六屆薪資報酬

委員會召集人。