根基:公告本公司董事會決議通過簽訂合資協議書及設立合資公司

第51款

1.事實發生日:115/08/07

2.公司名稱:根基營造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為拓展本公司PCa預鑄事業，整合雙方資源與技術優勢，

擬與Oriental Shiraishi Corporation(東方白石株式會社)簽署合資協議書

共同投資設立合資公司。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會決議通過與Oriental Shiraishi Corporation(東方白石株式會社)

簽訂合資協議書，共同投資設立合資公司。

(2)資本總額定為新臺幣12億8仟萬元，實收資本額為新臺幣2億2仟萬元；

本公司投資金額新臺幣1億4仟3佰萬元，持股65 %；

Oriental Shiraishi Corporation(東方白石株式會社)投資金額

新臺幣7仟7佰萬元，持股35%。

(3)董事會授權董事長或其指定代理人全權辦理本投資案簽約與成立合資公司

等相關事宜。