可成:本公司董事會通過自集中交易市場買回公司股份

第35款

1.董事會決議日期:115/08/07

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):7,000,000,000

5.預定買回之期間:115/08/10~115/10/06

6.預定買回之數量(股):33,000,000

7.買回區間價格(元):131.50~288.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):6.12

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：115/03/12 ~ 115/05/11 、預定買回股數(股)：28400000 、實際已買回

股數(股)：22548000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：79.00

(2)實際買回股份期間：114/12/24 ~ 115/02/06 、預定買回股數(股)：30800000 、實際已買回

股數(股)：30800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(3)實際買回股份期間：114/10/20 ~ 114/11/25 、預定買回股數(股)：31500000 、實際已買回

股數(股)：31500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(4)實際買回股份期間：114/05/26 ~ 114/06/13 、預定買回股數(股)：33000000 、實際已買回

股數(股)：25476000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：77.00

(5)實際買回股份期間：113/12/23 ~ 114/02/19 、預定買回股數(股)：34000000 、實際已買回

股數(股)：31219000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：92.00

(6)實際買回股份期間：112/02/01 ~ 112/03/31 、預定買回股數(股)：36000000 、實際已買回

股數(股)：34103000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：95.00

(7)實際買回股份期間：111/04/07 ~ 111/05/30 、預定買回股數(股)：25000000 、實際已買回

股數(股)：15286000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：61.00

(8)實際買回股份期間：110/12/10 ~ 111/02/08 、預定買回股數(股)：25000000 、實際已買回

股數(股)：16332000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：65.00

(9)實際買回股份期間：110/09/22 ~ 110/11/15 、預定買回股數(股)：25000000 、實際已買回

股數(股)：15533000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：62.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第一次~第七次及第十次買回庫藏股但未執行完畢情形說明:為維護整體股東權

益及兼顧市場機制，視股價變化

於價格區間內採分批買回策略，是以未執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

第一案：本公司擬買回股份案，提請討論。

說明：一、為維護公司信用及股東權益而買回，並辦理銷除股份，

依據證券交易法第二十八條之二

第一項第三款及上市上櫃公司買回本公司

股份辦法之規定辦理。

二、本公司擬自集中交易市場買回本公司股份並辦理銷除股份，相關

事項如下：

1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣7,000,000仟元。

4.預計買回之期間與數量：自115年8月10日起至115年10月6日止。預

計買回33,000仟股，佔本公司

已發行股份之6.12%。

5.買回之區間價格：新台幣131.5元至288.0元之間，惟當本公司股價

低於上開買回之區間價格下限

時，得繼續執行買回股份。

6.買回之方式：自集中交易市場買回。

三、依證券交易法相關規定，由董事會出具已考慮公司財務狀況及不

影響公司資本維持之聲明書，如

附件二。

四、另委請群智聯合會計師事務所對本公司買回股份價格之合理性出

具評估意見，如附件三。

五、本次買回之計畫若經主管機關要求修正時或有未盡事宜擬授權董

事長依規定辦理。

決議：經主席徵詢全體出席董事一致同意通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

一、本公司經115年8月7日114年屆次第11次董事會三分之二以上董事

之出席及出席董事超過二分之

一之同意通過，自申報日起二個

月內於證券商營業處所買回本公司股份33,000,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之6.12%，且買回股

份所需金額上限僅占本公司115

年第一季合併財務報表流動資產之

6.3%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並

不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事(含獨立

董事) 7人均同意本聲明書之內

容，併此聲明。

可成科技股份有限公司

負 責 人：洪水樹

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

可成科技股份有限公司為維護公司信用及股東權益所必要，爰經董事

會民國115年8月7日決議，計

畫依證券交易法第

二十八條之二規定，於民國115年8月10日至民國115年10月6日間執行

買回公司股份33,000仟股，並

依「上市上櫃公司

買回本公司股份辦法」第二條規定，訂定其買回股份區間價格為131.

5元~288.0元，且當公司股價

低於所定區間價格下

限時，得繼續執行買回公司股份。

上開所訂買回股份區間價格所依據之財務資料，業經本會計師予以評

估竣事，可成科技股份有限公司

依所定買回區間價

格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨

值、每股盈餘、權益報酬率、速

動比率、流動比

率，並未產生重大影響或變動。

群 智 聯 合 會 計 師 事 務 所

會 計 師 吳 乾 萌

18.其他證期局所規定之事項:

無