濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:115/08/12

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司民國115年第二季合併財務報表案。

(2)通過新增(展期續約)金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(3)通過投保董事及重要職員責任保險案。

(4)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證追認案。

(5)通過為擬具本公司「114年永續報告書」案。

(6)通過修訂「董事會議事規範」案。

(7)通過修訂「公司治理實務守則」案。

(8)通過辦理115年度現金增資發行新股暨國內第七次有擔保轉換公司債案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。