榮成:公告本公司董事會決議以分割方式轉型為投資控股公司

第11款

1.董事會決議日期:115/08/12

2.董事會決議事項(請輸入〝設立投資控股公司〞或〝轉換為投資控股公司〞

或〝轉換為投資控股公司之子公司〞之字樣):轉換為投資控股公司

3.投資控股公司名稱:榮成投資控股股份有限公司

4.投資控股公司股本總額:13,276,857,270元

5.投資控股公司及其子公司所在地:

一、投資控股公司所在地：臺北市松山區復興北路337號10樓

二、投資控股公司子公司所在地：

子公司名稱 / 所在地

(1)榮成低碳紙箱股份有限公司/彰化縣二林鎮廣興里廣興巷1之1號

(2)環科投資股份有限公司(原名：榮成投資開發股份有限公司)/

臺北市松山區復興北路337號10樓

(3)L&C CO.,(BVI) LTD/ OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola,

British Virgin Islands

(4)榮成紙業株式會社/日本東京都中央區銀座7丁目11番14號

6.投資控股公司子公司之事業類別、名稱及持股比例:

子公司名稱 / 事業類別 / 持股比例

(1)榮成低碳紙箱股份有限公司/

紙器及紙類之製造、印刷、加工、買賣、代理及進出口業務/100%

(2)環科投資股份有限公司(原名：榮成投資開發股份有限公司)/一般投資業/99.57%

(3)L&C CO.,(BVI) LTD/一般投資業/100%

(4)榮成紙業株式會社/廢紙(瓦楞紙箱/紙板)及再生漿出口/100%

7.投資控股公司預定總經理、副總經理及協理之資歷:

總經理:吳國禎/榮成紙業股份有限公司總經理

8.發起設立者，發起人之資歷(轉換為投資控股公司或其子公司者，不適用):不適用

9.其他經其主管機關指定之事項:無

10.其他應敘明事項:本公司預計於民國115年10月1日召開115年第一次股東臨時會，並通

過相關議案後向臺灣證券交易所提出轉型為投資控股公司後繼續掛牌上市申請，並辦理

相關換票等事宜。