裕國:本公司獨立董事對審計委員會議決事項表示反對意見

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/27

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞

或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 吳進成 /力詮聯合會計師事務所會計師

4.表示反對或保留意見之議案:修訂「對子公司之監理辦法」案

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

吳進成獨立董事反對「對子公司之監理辦法」第三條第1項之修正，認為現行「對子

公司之監理辦法」第三條第1項規定由董事會就子公司之董事、監察人委派符合公司

治理原則，且裕國公司董事會應負起責任，正視裕鵬公司經營不佳及自肥、酬庸之

亂象，撥亂反正，回歸由裕國董事會主導裕鵬公司經營之正軌，方屬正辦。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:無。