天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告2026年第三次臨時股東會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:115/08/27

2.重要決議事項:

(1)通過關於修訂《公司章程》及修訂部分公司治理制度的議案。

(2)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案：

當選非獨立董事：郭英麟、梅琮陽、蔡坤憲及黃群輝

(3)關於公司董事會換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案：

當選獨立董事：李世瑋、周新黎及陳輝

3.其他應敘明事項:無