明遠精密:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:115/10/19

2.重要決議事項:

一、討論事項:

(一)撤銷經115年股東常會決議辦理之現金減資退還股款案。

(二)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

二、選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下:

董事 正英投資股份有限公司代表人 洪本原

董事 日揚科技股份有限公司代表人 吳昇憲

董事 日揚科技股份有限公司代表人 賀慶雄

董事 劉子猛

獨立董事 林育民

獨立董事 任秀妍

獨立董事 潘正芬

獨立董事 陳新

三、其他事項：通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。