直得:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:115/11/04

2.公司名稱:直得科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案：

(1)通過訂定「116年度稽核計畫」案。

(2)通過本公司115年第三季合併財務報告案。

(3)通過cpc Europa GmbH土地新建廠房計畫案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過增加對轉投資子公司之背書保證案。

(6)通過子公司向銀行申請融資額度案。

(7)通過向銀行申請融資額度案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無