東捷:公告本公司115年11月11日董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:115/11/11

2.公司名稱:東捷科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

( 1)通過115年第3季合併財務報告案。

( 2)通過修訂「內部重大資訊處理作業程序」案。

( 3)通過修訂「防範內線交易管理辦法」案。

( 4)通過修訂「永續發展實務守則」案。

( 5)通過修訂「公司治理實務守則」案。

( 6)通過訂定本公司116年度「稽核計劃」案。

( 7)通過銀行額度新增及續約案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。