尚凡：更正公告本公司103/11/28董事會決議買回庫藏股之預定買回期間

第二條　第35款

1.董事會決議日期:103/11/28

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):188,090,824

5.預定買回之期間:103/12/01~104/01/31

6.預定買回之數量(股):996,000

7.買回區間價格(元):35.00~60.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):7.57

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):320,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

101/9/4～101/10/26：買回股份320仟股。

102/8/2～102/9/30：買回股份500仟股。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

102/8/2～102/9/30：預計買回1,000仟股，實際買回500仟股。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

(一)案由：本公司第二次買回庫藏股案，提請　核議。

說明：1、為維護公司信用及股東權益，擬依證券交易法第二十八條之二及

「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定買回本公司已發行股份，

內容如下：

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣188,090,824元。

(4)預定買回之期間：103年12月1日至104年1月31日。

(5)預定買回之數量：996,000股。

(6)買回之區間價格：每股新台幣35元至60元間，惟若公司股價

低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

(7)對公司資本及財務之影響：本次預定買回之股數占本公司已發行股數

13,163,000股之7.57%，不影響本公司之資本維持；本次預定買回股份

所需金額上限為新台幣59,760仟元，占本公司一○三年九月三十日經

會計師核閱之合併財務報表之流動資產306,888仟元之19.47%，不影響

本公司之財務狀況。

(8)買回之方式：自集中交易市場買回。

(9)申報時已持有本公司股份之數量：320仟股。

(10)申報前三年內買回本公司股份之情形：

101/9/4～101/10/26：買回股份320仟股。

102/8/2～102/9/30：買回股份500仟股。

(11)已申報買回但未執行完畢之情形：

102/8/2～102/9/30：預計買回1,000仟股，實際買回500仟股。

未執行完畢之原因：為兼顧市場機制並維護整體股東權益，本公

司視股價變化及成交量狀況執行分批買回規則，故未執行完畢。

2、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份

應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，

聲明書請詳【附件一】。

3、俟向金管會申報完成後，授權董事長執行相關買回股份事宜。

4、依證交法第二十八條之二第六項規定，本公司依公司法第三百六十九條

之一規定之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年

子女或利用他人名義所持有之股份，於本公司買回之期間內不得賣出。

5、本次買回本公司股份之決議及執行情形，將於最近一次股東會進行報告。

6、提請 核議。

決議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

尚凡資訊股份有限公司

董事會聲明書

一、本公司經103年11月28日第二屆第二十二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事

超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份996仟股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之7.57%，且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之19.47%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事九人均同意本聲明書之內容，併

此聲明。

尚凡資訊股份有限公司

負責人：張家銘

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

本證券承銷商認為尚凡資訊股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份，該公司除產

生現金流出外，對財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比

率，並未產生重大變動或影響。

18.其他證期局所規定之事項:

更正內容如下:

1.預定買回之期間由103/12/01~104/10/31更正為103/12/01~104/01/31