久陽:公告本公司召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/10 2.股東會召開日期:105/06/30 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區芋林路299號（本公司會議室） 4.召集事由: 一、討論事項(一)：修訂公司章程案 二、報告事項： 1.104年度營業概況報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度董事、監察人酬勞及員工酬勞分配情形報告 三、承認事項： 1.承認104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)：擬修訂「資金貸予他人作業程序」、「背書保證施行辦 法」、「從事衍生性商品交易處理程序」 五、其他議案與臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/02 6.停止過戶截止日期:105/06/30 7.其他應敘明事項::依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出105年 股東常會議案，凡欲提案之股東，應於105年4月15日至105年4月25日 止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務代理人收 (兆豐證券股份有限公司股務代理部，10058臺北市忠孝東路二段95號1樓)。