佰研：公告本公司105年股東常會相關事宜。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/06/28

3.股東會召開地點:台北市南港區經貿二路1號4樓(台北南港展覽館1館404會議室)

4.召集事由:

(一)討論事項一

1.修訂本公司「公司章程」案。

(二)報告事項

1.一○四年度營業報告書。

2.一○四年度監察人查核報告書。

3.一○四年度國內第二次有擔保轉換公司債發行報告。

4.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(三)承認事項

1.一○四年度營業報告書及財務報表案。

2.一○四年度盈餘分配案。

(四)討論事項二

1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

2.本公司擬辦理一○四年度盈餘轉增資發行新股案。

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/30

6.停止過戶截止日期:105/06/28

7.其他應敘明事項:無。