國精化學：董事會決議召開105年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/08

2.股東會召開日期:105/05/31

3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4.召集事由:

(一)討論事項：

1.修訂「公司章程」部分條文案。

(二)報告事項：

1.104年度營業報告。

2.監察人審查104年度決算表冊報告。

3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。

4.104年度背書保證情形報告。

(三)承認事項：

1.承認104年度營業報告書及財務報表案。

2.承認104年度盈餘分配案。

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:105/04/02

6.停止過戶截止日期:105/05/31

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出議案申請，受理期間為105年03月28日至105年04月06日止;

受理提案處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市永安區維新里永工五路2號)

;電話: 07-6236199。

(2)如有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送

董事會審查。