明揚：本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/03/08

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)公司提升自行編製財務報告能力計畫書執行情形報告。

(2)通過審查審查本公司聘任經理人報酬案。

(3)通過審查本公司104年度員工酬勞及董監酬勞分派案。

(4)通過本公司104年度營業報告案。

(5)通過本公司104年度財務報告案。

(6)通過本公司104年度盈餘分派案。

(7)通過本公司105年營運計畫案。

(8)通過修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

(9)通過本公司104年度內部控制自行評估「內部控制聲明書」案。

(10)通過修訂本公司「不動產廠房及設備循環」、「財產管理作業」部分條文案。

(11)通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(12)通過本公司簽證會計師委任暨變更案。

(13)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。

(14)通過召集本公司105年股東常會相關事宜案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。