紘康科技：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:105/03/08

2.公司名稱:紘康科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過104年度員工酬勞、董監酬勞案。

(2)通過本公司合併財務報告及個體財務報告

(3)通過104年度盈餘分配案。

(4)通過本公司105年股東常會召開之日期、時間、地點等相關事宜。

(5)通過「105年限制員工權利新股發行辦法」並決議發行限制員工權利新股案。

(6)公告本公司受理獨立董事候選人提名相關事宜

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無