三發地產：公告董事會重大決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:105/03/10

2.公司名稱:三發地產股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司105年03月10日召開董事會，重大決議事項如下:

(1)本公司104年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(2)委任提名委員會成員案。

(3)修訂「公司章程」部分條文案。

(4)本公司104年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(5)本公司獨立董事補選案。

(6)受理股東獨立董事提名權相關事宜、審查標準及作業流程。

(7)訂定「會計師獨立性評估辦法」案。

(8)本公司全數或部分放棄認購子公司金革國際唱片股份有限公司現金增資案。

(9)本公司擬發行105年「限制員工權利新股」案。

(10)本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。

(11)擬買回本公司庫藏股案。

(12)申請金融機構融資案。

(13)本公司105年股東常會之召開時間、地點及主要議事內容。

(14)本公司105年股東常會受理股東提案等相關事宜。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無