F-六暉:代重要子公司六暉實業股份有限公司公告董監事派任情形

第二條　第6款

1.發生變動日期:105/03/14 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金鹿， 六暉控股股份有限公司董事長 (2)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許禾， 六暉控股股份有限公司董事 (3)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許寺， 六暉控股股份有限公司董事 (4)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許進， 六暉控股股份有限公司董事 (5)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許壽， 六暉控股股份有限公司董事 (6)監察人 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金樹， 六暉控股股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金鹿， 六暉控股股份有限公司董事長 (2)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許禾， 六暉控股股份有限公司董事 (3)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許寺， 六暉控股股份有限公司董事 (4)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許進， 六暉控股股份有限公司董事 (5)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許壽， 六暉控股股份有限公司董事 (6)監察人 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金樹， 六暉控股股份有限公司董事 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:任期將屆提前由六暉控股控股有限公司重新指派。 6.新任董事選任時持股數: (1)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金鹿，9,845,000股 (2)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許禾，9,845,000股 (3)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許寺，9,845,000股 (4)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許進，9,845,000股 (5)董事 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：許壽，9,845,000股 (6)監察人 英屬蓋曼群島商六暉控股股份有限公司 代表人：吳金樹，9,845,000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/21~105/06/20 8.新任生效日期:105/03/14 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:六暉控股為六暉實業之單一法人股東。