聯鈞:代重要子公司GEM Services, Inc.公告召開105年 股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/14 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段33號B1 (正隆廣場辦公大樓國際會議中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.104年員工酬勞及董監酬勞報告案。 2.104年合併營業報告案。 3.審計委員會審查104年決算報告案。 (二)承認事項: 1.承認104年合併營業報告書、合併財務報告案。 2.承認104年盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂「背書保證作業程序」案。 3.修訂『公司章程』案。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:無