天鈺:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/16 3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館廣益廳) 4.召集事由: 一、討論事項 公司章程部分條文修訂案。 二、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。 (4)背書保證情形報告。 三、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度盈餘分派案。 四、其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/18 6.停止過戶截止日期:105/06/16 7.其他應敘明事項:無。