基泰建設:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:105/03/17 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市中正區衡陽路51號11樓(成功廳) 4.召集事由: (一)討論事項： (1) 修訂本公司「公司章程」。 (二)報告事項： (1) 本公司104年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司104年度決算表冊。 (3) 104年度員工及董監酬勞分派情形。 (4) 其他報告事項。 (三)承認事項： (1) 本公司104年度決算表冊。 (2) 本公司104年度盈餘分配案。 (四)討論事項： (2) 本公司擬以資本公積發放現金案。 (五)選舉事項： (1) 本公司董事及監察人改選案。 (六)討論事項： (3) 解除新當選董事競業禁止案。 (七)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說明及標點符號 在內)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股 東常會，並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者，本公司將於 105年03月25日至105年04月06日止受理股東就本股東會之提案，凡有意提案之股東務 請於105年04月06日下午五時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 二、受理提案地點：基泰建設股份有限公司 股務 收 三、受理處所地址：100台北市中正區衡陽路51號10樓 電話:02-23830666#112 四、本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172 條之1規定之議案列於開會通知書。 五、依公司法第165條規定，自105年4月9日至105年6月7日止停止股票過戶登記，凡 持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於105年4月8日(星期五) 下午五時前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以105年4月8日(最後過戶日)郵 戳為憑。』本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段八 十三號五樓)。參加集保戶者，由台灣集中保管結算所股份有限公司統一辦理過戶手續 。本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定 將相關資料送達本公司（地址：100 台北市中正區衡陽路51號10樓）。開會通知書將 於股東常會30日前寄發各股東，屆時未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部洽詢 ﹝電話：(02)6636-5566﹞，為持股未滿一千股股東之召集通知依證交法第26條之2規 定，以公告方式為之。 六、特此公告