山太士:公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更 股東名簿記載之日期

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/23 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、討論事項一： 修訂「公司章程」部份條文案。 B、報告事項: (1)本公司一O四年度營業報告。 (2)監察人一O四年度查核報告。 (3)買回本公司股份實際執行情形。 (4)其他報告。 C、承認事項: (1)本公司一O四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一O四年度虧損撥補案。 D、討論與選舉事項: (1)減資彌補虧損案。 (2)全面改選董事及監察人。 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 D、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:105年04月21日16時30分前。 (2)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市中正區許昌街17號2樓 電話:(02) 23611300 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自一百零五年四月二十二日起至一百零五年 六月二十日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務 於四月二十一日下午四時三十分前親洽本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。