華友聯:本公司董事會決議召開一○五年股東常會及相關事項

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館) 4.召集事由: (一)討論事項一： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項： (1)一○四年度營業報告。 (2)一○四年度監察人審查決算表冊報告。 (3)本公司辦理國內第一次私募有擔保轉換公司債報告。 (三)承認事項： (1)本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○四年度盈餘分配案。 (四)討論事項二： (1)本公司一○四年度盈餘轉增資發行新股案 (五)選舉事項： (1)全面改選董事及監察人案。 (六)其他事項： (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 (七)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面 向本公司就本次股東常會提案，但以一項並以300字為限。凡有意提案之股東，請 於民國105年4月27日下午5:30前寄達或送達受理地點，並依規定辦理股東提案，並 敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (二)受理期間：自105年4月18日起至105年4月27日止。(上午8:30~下午5:30) (三)受理地點：100台北市愛國東路22號14樓，華友聯開發股份有限公司財務部股務 課，郵寄者以受理期間寄達為憑。