三商美邦:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/21 3.股東會召開地點:台北市民權東路三段6號B1（時代金融廣場） 4.召集事由: (一)討論事項 1.『公司章程』修訂討論案。 (二)報告事項 1.104年度營業報告。 2.審計委員會查核報告。 3.104年度員工及董事酬勞分派情形。 (三)承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表承認案。 2.104年度盈餘分派承認案。 (四)討論事項 1.『股東會議事規則』修訂討論案。 2.私募方式擇一或搭配辦理現金增資發行普通股、丙種特別股或國內可轉換公司債案。 3.資本公積轉增資發行新股案。 4.『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資及放款處理程序』修訂討論案。 5.『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂討論案。 (五)選舉事項 1.補選董事一席案。 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/23 6.停止過戶截止日期:105/06/21 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字 。另依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以 書面向公司提出董事候選人名單。擬訂民國105年4月15日起至民國105年4月25日下午5 點止，為受理股東提案及提名期間，受理處所為本公司財務部（台北市信義區信義路五 段150巷2號8樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。