生泰:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室) 4.召集事由: (一)討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。 (二)報告事項 1.一０四年度營業報告。 2.監察人審查一０四年度決算表冊報告。 3.一０四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。 (三)承認事項 1.本公司一０四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一０四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 一、召開時間：下午二點 二、依據公司法第一七二條之一規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東 之股東提案，期間自民國105年4月11日至民國105年4月20日，受理地點：台南市新 營區開元路168號。