F-綠悅:(補充及更正)本公司董事會決議召開105年股東常會之相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台大校友會館 3A會議室 台北市濟南路一段2之1號 4.召集事由: (一)、討論事項： 1．修訂「公司章程」案。 (二)、報告事項： 1．2015年度營業狀況報告。 2．2015年度審計委員會查核報告。 3．2015年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (三)、承認事項: 1．承認本公司2015年度營業報告書及合併財務報表。 2．承認2015年度盈餘分配案。 (四)、選舉事項: 1．改選本公司第三屆董事(含獨立董事)案。 (五)、討論事項： 1．解除本公司第三屆董事(含獨立董事)及其代表人 競業禁止之限制案。 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 擬依據公司法第172條之1及192條之1規定辦理，受理股東提案 及提名三席獨立董事候選人名單，持有本公司已發行股份總數 達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案及 提名獨立董事候選人，受理期間為105年4月20日至105年4月29 日止，受理提案提名處所為綠悅控股有限公司(臺北市松仁路 89號5樓B室)。有意提案及提名之股東務請於105年4月29日 下午4時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑， 並請於信封封面上加註『股東會提案及提名函件』字樣及以 掛號函件寄送﹞。