桐寶:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:105/03/25 2.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一.董事會決議日期:105/03/25 二.股東會召開日期:105/06/14 三.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段六號 四.召集事由: (一)討論事項:修訂本公司章程案。 (二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 (五)散會 五.停止過戶起始日期:105/04/16 六.停止過戶截止日期:105/06/14 七.其他應敘明事項:無 提案期間：105年4月8日起至105年4月18日止 提案地點：桐寶股份有限公司(新北市五股區中興路一段6號8樓)