育駿科技:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市八德路三段2號B1 4.召集事由: 一、討論事項(壹)： (1)修訂本公司「章程」案 二、報告事項： (1)民國104年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司104年度決算報告。 (3)104年員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1)本公司104年度決算表冊及營業報告書承認案。 (2)本公司104年度盈餘分派承認案。 四、討論事項(貳)： (1) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (2) 修訂本公司「董事報酬及酬勞給付辦法」案。 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向公司提出股東常會議案。 (2)受理時間：自105年4月18日起至105年4月27日(上午十時至下午六時止)。 (3)受理處所：育駿科技股份有限公司(105台北市松山區南京東路三段248號16樓之2)。 聯絡單位：財務部，聯絡電話：(02)2752-6001#801