昇陽國際:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區管理局 D1 PLAZA活力廣場1樓第一會議室(新竹市 新安路2-1號) 4.召集事由: 1.報告事項 第一案：一百零四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 第二案：一百零四年度營業報告。 第三案：一百零四年度審計委員會查核報告。 2.承認事項 第一案：一百零四年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一百零四年度盈餘分派議案。 3.討論事項 第一案：修正本公司「公司章程」部分條文案。 第二案：修正本公司「董事選舉辦法」案。 第三案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄 認購案。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國105年4月25日起至105年5月5日止 受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案辦理相關提案手續。凡有意提案股東請於 上述期間送達本公司公告之受理處所，並依規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式， 以備董事會審查及回覆審查結果，受理處所為昇陽國際半導體股份有限公司財務部 (地址：新竹科學工業園區新竹市力行路6號)。