智伸科:公告本公司董事會重要決議事項

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/26 2.公司名稱:智伸科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:不適用 9.其他應敘明事項: 本公司105年3月26董事會重要決議如下: (1)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司一○四年度盈餘分派案。 (3)通過本公司一○四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)通過本公司第一次買回本公司股份擬訂定減資基準日案。 (5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (6)通過修正本公司「背書保證辦法」部分條文案。 (7)通過修正本公司「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 (8)通過本公司一○四年度「內部控制制度聲明書」案。 (9)通過本公司一○五年股東常會之召開日期、地點及議程內容案。 (10)通過本公司一○五年股東常會受理股東提案等相關事宜案。 (11)通過本公司向上海商業儲蓄銀行申請授信額度追認案。 (12)通過本公司擬為孫公司Seamax Manufacturing Pte Limited.向 澳盛(台灣)商業銀行申請融資額度及提供連帶保證案。