環球水泥:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二 樓會議室) 4.召集事由: (一)討論事項: (1)討論修訂本公司章程案。 (二)報告事項: (1)本公司104年度營業報告。 (2)本公司104年度決算表冊報告。 (3)本公司監察人查核104年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。 (4)104年度員工及董監酬勞分派報告。 (5)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。 (三)承認及討論事項: (1)本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。 (2)本公司104年度盈餘分派承認案。 (3)討論盈餘轉增資發行新股案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自105年4月18日起至105年4月27日止。 (2)受理股東提案場所：本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓) (3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司總務部股務課（地址：台北市南京東路二段125號10樓）， 並副知證基會。