勤崴國際:更正公告董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:台北市中正區羅斯福路二段100號4樓 4.召集事由: 一、討論事項(一) (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (1)本公司104年度員工酬勞發放報告。 (2)本公司104年度營業報告。 (3)審計委員會審查本公司民國104年度決算表冊報告。 (4)本公司訂定「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」案。 (5)本公司修訂「董事會議事規則」案。 (6)本公司修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。 三、承認事項 (1)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司104年度盈餘分派案。 四、討論事項(二) (1)本公司104年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於105年4月15日起 至105年4月25日止每日上午9時至下午6時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封 封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】 受理股東就本次股東常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論， 本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法 172條之1規定之議案列於開會通知書。 二、本公司受理股東提案之審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出者。 三、受理股東提案處所：勤崴國際科技股份有限公司財務處﹝地址：臺北市中正區 羅斯福路二段100號4樓﹞。