台泥:公告本公司召開民國105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:臺北市中山北路2段113號(台泥大樓3樓士敏廳) 4.召集事由: 一、討論事項 (一）擬修正本公司「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 (一)104年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。 (二)104年度營業及財務報告。 (三)審計委員會查核報告。 (四)修正本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」部分條文報告。 三、承認事項 (一)104年度營業報告書及財務報表案。 (二)104年度盈餘分派案。 四、選舉事項 (一）補選第二十二屆董事四席(含獨立董事一席)。 五、討論事項 （二）解除新任董事之競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: (一)本公司將於105年4月8日起至105年4月18日止受理股東就本股東常會之提案及董事 候選人提名，凡有意提案或提名之股東務請於105年4月18日17:00前送達（請於信 封封面上加註「股東會提案/董事候選人提名函件」字樣）依公司法第172-1條、 第192-1條之規定辦理手續，受理處所：臺灣水泥股份有限公司董祕室（地址：臺 北市中山區中山北路2段113號，電話： 02-25317099分機20206）。