晶心科:晶心科董事會決議召開一○五年股東常會公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/17 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟 B1訓練教室。 4.召集事由: (一) 討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 (二) 報告事項： 1.民國一○四年度營業報告。 2.監察人審查本公司民國一○四年度決算報告。 3.民國一○四年度員工酬勞及董事監察人酬勞報告。 4.採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 5.訂定「誠信經營守則」報告。 6.訂定「道德行為準則」報告。 7.訂定「企業社會責任實務守則」報告。 (三) 承認事項： 1.民國一○四年度營業報告書、財務報表案。 2.民國一○四年度盈餘分配案。 (四) 討論事項： 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.擬辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。 3.資本公積轉增資發行新股案。 (五) 臨時動議。 (六) 散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/19 6.停止過戶截止日期:105/06/17 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月11 日起至民國105年4月20日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國105年4月20日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結 果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：晶心科技股份有限公司財務部，300新竹科學工業園區新竹市力行一路1號 2樓。