泰山企業:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第49款

1.事實發生日:105/03/30 2.公司名稱:泰山企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由: 1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)。 4.召集事由: （一）報告事項 １、本公司104年度營業報告。 ２、監察人對本公司104年度營業決算審查報告。 ３、其他報告事項。 （二）承認事項 １、承認本公司104年度決算表冊案。 ２、承認本公司104年度盈虧撥補案。 （三）討論及選舉事項 １、修訂本公司章程案。 ２、修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。 ３、修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 ４、修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 ５、解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 （四）其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東會提案權說明： １、股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書 面向本公司提出股東常會議案。 ２、議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限，超過三百字者不予列入議案。 ３、受理期間：自105年4月25日起至105年5月4日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞。 二、本公司轉換公司債，於停止股票過戶期間(105/4/29~105/06/27)，停止 轉換執行。 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:無