法德藥:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/22 3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○四年度營業報告書 (2)本公司一○四年度監察人審查報告 (3)本公司庫藏股執行情形報告 (4)訂定本公司「庫藏股轉讓員工辦法」報告 (二)承認事項 (1)一○四年度營業報告書、財務報表案 (2)一○四年度虧損撥補案 (三)討論事項 (1)本公司章程修訂案 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)本公司「董事及監察人選任程序」修訂案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:105/04/24 6.停止過戶截止日期:105/06/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民 國105年4月15日起至民國105年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國105年4月25日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字 樣，以掛號函件寄送。 受理處所：本公司財會處(地址：新北市中和區連城路236號5樓之一) 審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： (一)該議案非股東會所得決議者。 (二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (三)該議案於公告受理期間外提出者。