立達國際:公告本公司董事會決議股東會召開事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:立達國際電子股份有限公司 (地址：台北市內湖區瑞光路480號12樓) 4.召集事由: 壹、討論事項： (一)修訂本公司公司章程部分條文案。 貳、報告事項： (一)本公司一Ｏ四年度營業報告案。 (二)監察人審查本公司一Ｏ四年度決算表冊報告。 (三)本公司買回股份轉讓員工執行情形。 (四)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行 為指南」。 參、承認事項： (一)本公司一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一Ｏ四年度虧損撥補案。 肆、討論事項 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (四)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 伍、選舉事項 (一) 本公司第三屆董事(含獨立董事)全面改選案。 陸、討論事項 (七)解除新任董事競業禁止之限制案。 柒、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。 受理期間：中華民國一○五年四月八日起至一○五年四月十八 日止。 受理股東提案場所：立達國際電子股份有限公司(台北市內湖區 瑞光路480號12樓)。