台欣生物:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股

第三十四條第9款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):30,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣300,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%， 計3,000,000股由本公司員工承購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%， 計27,000,000股,由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東因認購不足一股、逾期未能湊足 一股者，及前述認購不足部分，均授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資採無實體發行，所發行新股將向中華民 國證券櫃檯買賣中心辦理上興櫃掛牌買賣，發行後其權利義務與原已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:增加資本支出及充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬提請董事會通過授權董事長訂定 認股基準日及辦理增資發行相關事宜。 (2)本次現金增資之實際發行計畫、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生 效益及其他相關事宜如經主管機關修正，或為因應客觀環境而須變更時，擬提請 董事會通過授權董事長全權處理。 (3)為配合前揭現金增資發行新股之相關發行作業，擬請授權董事長全權代表本公 司簽署一切有關辦理現金增資發行新股之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行 事宜。 (4)上述未盡事宜，擬請授權董事長依法全權處理。