晶美:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/31 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市新安路2號(第一會議室) 4.召集事由: （一）報告事項 1、民國104年度營業概況報告。 2、監察人審查民國104年度決算報告。 3、民國104年累積虧損達實收資本額二分之一報告。 （二）承認事項 1、民國104年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。 2、本公司民國104年度虧損撥補案。 （三）討論事項 本公司「公司章程」部分條文修訂案。 （四）選舉事項 選舉本公司董事、監察人案。 （五）其他議案 擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 （六）臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: (1)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司 將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。 (2)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十 八日前依規定將相關資料送達晶美應用材料股份有限公司。(苗栗縣竹南 鎮公義里仁義街5號)並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 (3)開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時 如有未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向凱基證券股份有限公司股務 代理部查詢補發。(02-23892999)，另依證券交易法第26條之2規定，本 公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，股東會之召集通知以公告為 之。 (4)依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本 公司將於105年04月22日起至105年05月03日止，受理股東就本次股東常 會之提案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符 號不得超過三百字，否則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股 份總數百分之一以上股份且有意提案之股東務請於105年05月03日下午 5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回 覆審查結果並請於信封封面上加註【股東常會提案函件】字；受理提案 處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮公義里仁義街5號 ，電話:037-585888)。 (5)本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符 合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會 說明未列入之理由。 (6)符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東 常會，並參與該項議案討論 。 (7)依公司法第192-1條及公司章程之規定，持有本公司已發行股份總數 1%以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，本公司將於105年 04月22日起至105年05月03日止，受理股東提名。凡有意提名之股東，務 請於105年05月03日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【獨立董事候選人 提名函件】字；受理提案處所：晶美應用材料股份有限公司(苗栗縣竹南鎮 公義里仁義街5號，電話:037-585888)。