敘豐:公告召開本公司一0五年股東常會

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/04/11 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路760巷16號 4.召集事由: (一)討論事項： (1)修訂本公司章程案。 (二) 報告事項： (1)一0四年度營業報告。 (2)一0四年度監察人查核報告。 (3)一0四年員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)一0四年度併入台灣歐特瑪科技股份有限公司之合併事項報告。 (三) 承認事項： (1)承認一0四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一0四年度盈餘分配案。 (四) 臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下： (1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東。 (2)受理期間：自105年 4 月25 日起至105年 5 月5日止。 (3)受理處所：敘豐企業股份有限公司（地址：桃園市八德區茄苳路760巷16號）