F-VHQ:本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/04/13 2.股東會召開日期:105/06/29 3.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店) 4.召集事由:本公司105年度股東常會召集事由如下: 一、報告事項： (1)本公司2015年度營業報告。 (2)審計委員會審查2015年度財務決算表冊報告。 二、承認事項： (1)2015年度決算表冊案。 (2)2015年度盈餘分配案。 三、討論事項： (1)修訂取得處分管理辦法。 (2)修訂資金貸與辦法。 四、臨時動議： 因股東會場地尚與維多麗亞酒店洽商中，如有變動授權董事長調整之，並依規定辦理 公告及重大訊息。 5.停止過戶起始日期:105/05/01 6.停止過戶截止日期:105/06/29 7.其他應敘明事項: (1)最後過戶日105年4月30日因適逢假日，故現場過戶日提前至105年4月29日止。 (2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書 面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於 民國105年4 月18日起至民國105年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股 東務請於民國105年4月28日5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所： 開曼群島商威馳克媒體集團股份有限公司股務部， 台北市內湖區瑞光 路258巷31號2樓A5室