美環能：公告本公司董事會決議通過新增103年股東常會討論事項案

第七條　第9款

1.事實發生日:103/01/15

2.發生緣由:本公司103/01/15董事會決議新增103年股東常會討論事項案。

（1）董事會決議日期：103/01/15

（2）股東常會召開日期：103/03/07

（3）股東常會召開地點：高雄市路竹區路科三路6-2號會議室

（4）召集事由：

報告事項：

（一）102年度營業報告。

（二）102年度監察人查核報告。

（三）健全營運計畫執行情形報告。

承認事項：

（一）102年度營業報告書及財務報表案。

（二）102年度虧損撥補案。

討論事項：

（一）修訂「公司章程」部分條文案。

（二）修訂「取得或處分資產處理程式」部分條文案。

（三）修訂「衍生性商品交易處理程式」部分條文案。

（四）修訂「資金貸與他人處理程式」部分條文案。

臨時動議。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

（1）停止過戶起始日期：103/01/07

（2）停止過戶截止日期：103/03/07