佳凌：公告本公司董事會決議召集民國一○三年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/01

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:台中市潭子區勝利路310號3F『台中市甘蔗里文康中心』。

4.召集事由:

1.報告事項：

（1）本公司民國一○二年度營業報告。

　（2）監察人審查本公司民國一○二年度決算表冊審查報告。

　（3）民國一○二年度辦理私募普通股情形報告。

（4）本公司買回股份執行情形報告。

2.承認事項：

（1）本公司民國一○二年度決算表冊案。

　（2）本公司民國一○二年度盈餘分派案。

3.討論事項及選舉事項：

（1）擬修訂本公司章程案。

　（2）擬修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

　（3）擬修訂本公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。

（4）擬發行民國一○三年限制員工權利新股案。

（5）擬辦理私募現金增資發行普通股案。

（6）改選董事及監察人。

（7）擬解除新任董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

　 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂

　 於民國103年4月14日起至民國103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提

案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯

絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理處所：佳凌科技股份有限公司財務部（台中加工出口區建國路24號）。

(3)本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告

之受理提案期間提出者，即不列入股東常會之議案，母庸再送董事會審查。

(4)本次股東常會未發放紀念品。

(5)開會通知書於股東常會三十日前分別寄送各股東，惟持股未滿一千股股東之

召集通知，將以公告方式為之。

(6)前述未盡事宜，擬授權董事長依法全權處理。