百丹特：董事會通過召開103年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/05

2.股東會召開日期:103/05/23

3.股東會召開地點:股東會召開地點: 新北市三峽區大學路63號2樓(福容大飯店三鶯：

福園-海芋廳)會議室舉行。

4.召集事由:

(1) 報告事項：

第一案：一○二年度營業報告

第二案：一○二年度監察人審查報告

第三案：一○二年度私募轉換公司債執行情形報告

(2) 承認事項：

第一案：一○二年度決算表冊案

第二案：一○二年度盈虧撥補案

(3) 討論事項(一)：

第一案：公司章程修訂案

第二案：擬訂一○三年度私募方式辦理無擔保可轉換公司債

第三案：擬訂一○三年度私募方式辦理特別股

第四案：本公司申請股票上市(櫃)案。

第五案：本公司初次申請上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。

(4) 選舉事項：

第一案：全面改選本公司董事及監察人案

(5) 討論事項(二)：

第一案：解除新任董事競業禁止之限制

(6)其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/03/25

6.停止過戶截止日期:103/05/23

7.其他應敘明事項:

(1)依公司法第165條規定，自103年3月25日起至103年5月23日為停止股票過戶期間。

(2)公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事候選人

提名之相關事宜如下：

A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東

B.受理期間：103/03/15~103/03/24 (上午9時~下午5時)前寄達或送達本公司

(地址: 新北市土城區中央路四段51號2樓)