三陽工業：(補充)董事會決議召開103年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/04/18

2.股東會召開日期:103/06/18

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司繼俊紀念堂)，惟為考量股東開

會之方便性，開會地點授權本公司董事長做最後決定。

4.召集事由:

(一)報告事項

1.一○二年度營業報告

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告

3.本公司募集海外無擔保可轉換公司債辦理情形報告

4.其他報告事項

(二)承認事項

1.一○二年度決算表冊案

2.一○二年度虧損撥補案

(三)討論事項(一)

1.本公司「公司章程」部分條文修訂案

2.本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文修訂案

(四)選舉事項

1.選舉第二十四屆董事及監察人

(五)討論事項(二)

1.解除第二十四屆新任董事競業禁止之限制案。

(六)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/20

6.停止過戶截止日期:103/06/18

7.其他應敘明事項:

股東提出股東常會議案之受理期間：103年3月27日起至103年4月5日止(每日上

班時間)，受理處所：三陽工業股份有限公司會計課，地址：新竹縣湖口鄉鳳

山村中華路3號。