震旦行：公告本公司董事會決議召開2014年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/18

2.股東會召開日期:103/06/12

3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號三樓(震旦國際大樓多功能會議廳)

4.召集事由:

(1)報告事項:

Ⅰ.本公司2013年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核2013年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司買回股份有關事項之報告。

(2)承認及討論事項：

Ⅰ.本公司2013年度營業報告書及各項財務報告，提請承認案。

Ⅱ.本公司2013年度盈餘分配及員工分紅，提請審議案。

Ⅲ.本公司擬以資本公積配發現金，提請審議案。

Ⅳ.修正本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文，提請審議案。

Ⅴ.修正本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文，提請審議案。

Ⅵ.本公司股東依法提出之議案，提請審議案。(如有合法之股東提案時)

(3)許可事項：

為本公司董事之競業行為，提請許可案。

(4)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:103/04/14

6.停止過戶截止日期:103/06/12

7.其他應敘明事項:

(1)本公司依據公司法第172條之1第2項規定，受理股東提案權。

(2)受理期間：103/04/07~103/04/16。

(3)受理處所：台北市信義路五段二號十六樓(本公司會計部)。