健格：更正本公司董事會決議召開103年股東會相關事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/21

2.股東會召開日期:103/06/09

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段21巷33號

4.召集事由:

一、報告事項：

（一）本公司一０二年度營業報告。

(二）監察人審查本公司一０二年度決算表冊報告。

(三)庫藏股執行情形報告

二、承認事項

(一）承認本公司一０二年度決算表冊案。

(二）承認本公司一０二年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項:

（一）討論修訂本公司取得或處分資產處理程式案

（二）討論修訂本公司「公司章程」案。

(三)改選董事及監察人案

(四)擬解除董事競業禁止限制案

四、其他議案:無。

五、臨時動議

六、散會

5.停止過戶起始日期:103/04/11

6.停止過戶截止日期:103/06/09

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1之規定，本公司

擬定於103年3月31日起至103年4月10日止@受理截至

本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股

東就本次股東常會之提案暨提名

獨立董事候選人，凡有意提案之股東請於上述期間依

規定辦理提案，並敘明聯絡人及方式，

以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：

健格科技股份有限公司（地址：114台北市內湖區民

權東路六段21巷35號6樓；電話：02-87912889#6101）。